Según los informes, el Departamento de Justicia de EE. UU. investigó al director ejecutivo de FTX por malversar fondos de EE. UU.

Si bien muchos estafadores de criptomonedas han logrado pasar desapercibidos en el pasado, no ocurre lo mismo con El director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Junto con la revisión en curso relacionada con los fraudes de FTX, se informa que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está investigando un posible fraude que involucra el desvío de fondos de SBF en el extranjero solo unos días antes de que FTX se declarara en bancarrota.

De acuerdo a Según un informe de Bloomberg, la investigación federal tiene como objetivo examinar la participación de SBF en la transferencia indebida de fondos FTX a las Bahamas como el difunto intercambio de criptomonedas se ha declarado en bancarrota el 11 de noviembre.

El aviso anónimo reveló además que los funcionarios del Departamento de Justicia se habían reunido con los monitores designados por el tribunal de FTX para discutir el alcance de la información que necesitaban para una mayor investigación. El DOJ también planea investigar si SBF transfirió ilegalmente fondos de FTX a Alameda Research.

Dado Los estrechos vínculos de SBF con la política estadounidense, el estafador aún no ha sido acusado de ningún delito y continúa participando en chats de Twitter desde lugares no revelados. El 9 de diciembre, SBF acusó Changpeng «CZ» Zhao, CEO de Binance mentir y retirarse de un trato en el último minuto que podría salvar a FTX.

Según CZ, SBF estaba «desequilibrado» cuando se retiró del intercambio, un reclamo que provocó una respuesta en línea del ex director ejecutivo de FTX.

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Según Financial Times, un acuerdo fallido de $ 100 millones permitió que la estrella del pop Taylor Swift se fuera sin conexión con FTX.

Taylor estaba en conversaciones con FTX para un acuerdo de patrocinio, lo que la habría convertido en una de las caras que representan los intercambios de cifrado fallidos. Si bien el músico inicialmente se abstuvo de firmar el acuerdo porque era costoso, la quiebra de FTX puso fin a la discusión para siempre.