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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó ayer una demanda contra 11 personas acusadas de crear y promover una criptopirámide y un esquema Ponzi conocido como «Forsage». El esquema fraudulento «recaudó más de $ 300 millones de millones de inversores minoristas en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos», dijo la SEC. anuncio ha dicho.
La SEC alegó que «en enero de 2020, Vladimir Okhotnikov, Jane Doe a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov lanzaron Forsage.io, un sitio web que ha permitido a millones de inversores minoristas realizar transacciones a través de contratos inteligentes que operan en las cadenas de bloques de Ethereum, Tron y Binance». Según se informa, Forsage «operó como un esquema piramidal durante más de dos años, en el que los inversores obtuvieron ganancias al reclutar a otras personas para el esquema». Forsage también «utilizó los activos de los nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores en un típico esquema Ponzi», dijo la SEC.
La SEC presentó una queja en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois contra los cuatro presuntos cofundadores y otros siete, acusándolos de violar las disposiciones de registro y antifraude de las leyes federales de valores. La demanda busca medidas cautelares permanentes, reembolso y sanciones civiles.
Los cuatro presuntos cofundadores son rusos, mientras que los otros siete acusados son estadounidenses. Dos de los acusados con sede en EE. UU. ya acordaron resolver los cargos. «Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques», dijo Carolyn Welshhans, directora interina de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la SEC.
«Pirámide de libros de texto y esquema Ponzi»
La demanda de la SEC describió el esquema piramidal de la siguiente manera:
Forsage es una pirámide de libro de texto y un esquema Ponzi. No vendió ni pretendió vender ningún producto consumible real a clientes minoristas de buena fe durante el período en cuestión y no tenía una fuente aparente de ingresos distinta de los fondos recibidos de los inversores. La principal forma en que los inversores ganaban dinero con Forsage era reclutar a otras personas para el programa.
Para participar, un inversionista creó una cartera de criptoactivos y luego compró «ranuras» en los contratos inteligentes de Forsage, lo que le dio al inversionista el derecho a obtener una compensación de personas distintas al inversionista reclutado en el programa (las «líneas descendentes») y compensación de la comunidad más grande de inversionistas de Forsage en forma de pagos de participación en las ganancias conocidos como «spillovers». Cuando un inversionista compró un nicho, parte de esa inversión se dirigió a las personas que reclutaron al inversionista (las «líneas ascendentes») y el inversionista a su vez se convirtió en una línea ascendente para quien el inversionista reclutó. Por lo tanto, todos los pagos a inversionistas anteriores se realizaron con fondos recibidos de inversionistas posteriores.
El sitio web de Forsage estaba disponible públicamente para inversores en los Estados Unidos y no tenía restricciones, es decir, no requería un nombre de usuario o contraseña para acceder al contenido, incluida la información anonimizada del inversor contenida en su «back office», Forsage Academy, Forsage Community , o el Centro de Servicio al Cliente de Forsage», dice la demanda de la SEC.
El sitio web forsage.io siempre está accesible. La SEC dijo que está alojado en Cloudflare y está «en el Sistema de archivos interplanetarios (IPFS), una red de contenido de Internet en caché de igual a igual diseñada para retener información indefinidamente».
