Nueva York:

Un ingeniero indio de 27 años que trabaja en una plataforma de comercio de activos criptográficos se declaró culpable de cargos de fraude de productos básicos.

Nishad Singh fue el ex ingeniero codirector de FTX Trading Ltd. Se enfrenta a cargos federales por su papel en un plan de varios años para defraudar a los inversores en acciones de FTX, la plataforma de comercio de criptomonedas lanzada por Singh con Samuel Bankman-Fried y Gary Wang.

En diciembre del año pasado, las autoridades federales acusaron a Bankman-Fried de orquestar un plan para defraudar a los inversores en acciones de FTX.

La Comisión de Bolsa y Valores acusó a Singh el martes. En una acción paralela, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también anunciaron cargos contra Singh.

Singh se declaró culpable de fraude de productos básicos y otros cargos en una acción paralela separada en su contra en el Distrito Sur de Nueva York.

Según la demanda de la SEC, Singh creó un código de software que permitió que los fondos de los clientes de FTX se desviaran a Alameda Research, un fondo de cobertura de criptomonedas propiedad de Bankman-Fried y Wang, a pesar de las falsas garantías de Bankman-Fried a los inversores de que FTX era una criptomoneda segura. plataforma de intercambio de activos con medidas sofisticadas de mitigación de riesgos para proteger los activos de los clientes y que Alameda era solo otro cliente sin privilegios especiales.

La denuncia alega que Singh sabía o debería haber sabido que estas declaraciones eran falsas y engañosas.

La denuncia también alega que Singh participó activamente en el plan para engañar a los inversores de FTX. Cuando FTX se acercaba al colapso, Singh retiró aproximadamente $6 millones de FTX para uso y gastos personales, incluida la compra de una casa multimillonaria y donaciones a causas benéficas.

Singh, ciudadano estadounidense, fue jefe de ingeniería en Alameda y luego en FTX. Singh residió en Hong Kong y las Bahamas desde mayo de 2019 hasta noviembre de 2022.

La denuncia de la SEC dice que Singh creció en California y era amigo de la infancia del hermano de Bankman-Fried. En 2017, Bankman-Fried y Wang fundaron Alameda Research LLC, un fondo de cobertura de criptoactivos, y Bankman-Fried invitó a Singh a ayudar con proyectos de ingeniería.

Alrededor de abril de 2019, Singh comenzó a trabajar con Wang para construir FTX, que se lanzó en mayo del mismo año. Aunque trabajó principalmente como ingeniero de FTX a partir de la primavera de 2019, Singh conservó su función y título como director de ingeniería de Alameda y continuó trabajando en proyectos de Alameda.

Las responsabilidades y el perfil de Singh en Alameda y FTX crecieron significativamente con el tiempo, y finalmente ocupó el cargo y el título de Gerente de Ingeniería en ambas compañías.

La demanda de la SEC busca una medida cautelar contra futuras violaciones de la ley de valores y sanciones civiles, entre otras sanciones.

Singh aceptó un acuerdo bifurcado, que está sujeto a la aprobación del tribunal, según el cual se le prohibirá permanentemente violar las leyes federales de valores. La SEC dijo que Singh está cooperando con su investigación en curso.

La denuncia de dos cargos de la Commodity Futures Trading Commission acusa a Singh de fraude por malversación de fondos y complicidad en el fraude por parte de Samuel Bankman-Fried, FTX Trading Ltd y Alameda.

Singh era accionista y alto ejecutivo de FTX, y era director de ingeniería de FTX en el momento de su colapso en noviembre de 2022.

La demanda de la CFTC acusa a Singh de apropiarse indebidamente de millones de dólares en activos, incluidos los activos de clientes de FTX, a través de «préstamos» de Alameda mal documentados y otros retiros indebidos de fondos de FTX para varios gastos personales, incluso después de que Singh supiera o debería haber sabido que la fuente de esos activos eran, al menos en parte, los activos de los clientes de FTX.

Singh no cuestiona su responsabilidad por los reclamos de la CFTC y ha aceptado la entrada para una orden de juicio por consentimiento propuesta en cuanto a su responsabilidad por los cargos en la demanda, dijo la CFTC.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo en diciembre del año pasado que Bankman-Fried «construyó un castillo de naipes» basado en el engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía.

El presunto fraude cometido por Bankman-Fried es un «llamado claro a las criptoplataformas de que deben cumplir con nuestras leyes», dijo Gensler.