El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado por las autoridades de las Bahamas el lunes por la noche después de que el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York compartiera una acusación sellada con el gobierno de las Bahamas, lo que abrió el camino para la extradición y el juicio en los Estados Unidos del ex multimillonario criptográfico de corazón. . del colapso del intercambio criptográfico.

Su arresto es el primer paso concreto de los reguladores para responsabilizar a las personas por la implosión multimillonaria de FTX el mes pasado.

Antes de la noticia de su arresto, Bankman-Fried estaba programado para testificar virtualmente ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara el martes, pero sus abogados le dijeron a CNBC que no comparecería. La representante Maxine Waters, D-Calif., que supervisa ese comité, dijo que estaba «sorprendida» por su arresto y decepcionada de que el Congreso no pudiera saber de él el martes.

Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, dijo en Twitter que el gobierno federal planeaba «descubrir la acusación por la mañana». Los cargos incluyen fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero, según el New York Timescitando a una persona familiarizada con el asunto.

Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores emitió un conjunto separado de cargos contra Bankman-Fried, relacionados con «violaciones de nuestras leyes de valores, que se presentarán públicamente mañana en el Distrito Sur de Nueva York». El director de aplicación de la ley, Gurbir Grewal, dijo en un comunicado.

El fiscal general de Bahamas, Ryan Pinder, dijo que era «probable que Estados Unidos solicitara su extradición». La Policía Real de Bahamas confirmó su arresto y dijo que comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Nassau el martes.

En un comunicado, el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, dijo: «Las Bahamas y los Estados Unidos tienen un interés común en responsabilizar a cualquier persona asociada con FTX que pueda haber traicionado la confianza pública y violado la ley».

«Mientras que Estados Unidos presenta cargos penales individualmente contra SBF, Las Bahamas llevará a cabo sus propias investigaciones regulatorias y penales sobre el colapso de FTX, con la cooperación continua de sus socios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos y en otros lugares», dice el comunicado. continuado.

Los reguladores de las Bahamas y los abogados de FTX habían estado involucrados en una batalla mortal en las cámaras y en el tribunal de la opinión pública. El lunes anterior, Abogados de FTX acusados Según los informes, el gobierno de las Bahamas trabajó con Bankman-Fried para alejar los activos de FTX del control de la empresa y colocarlos en billeteras criptográficas controladas por los reguladores de las Bahamas.

El arresto de Bankman-Fried por parte de las fuerzas del orden público de las Bahamas, junto con su esperada extradición, sugiere que la estrecha cooperación entre las Bahamas y los Estados Unidos seguirá evolucionando durante el proceso de quiebra. Las Bahamas y los Estados Unidos han tenido un tratado de extradición desde principios del siglo XX, cuando las Bahamas todavía estaban bajo el control británico. El tratado actual se firmó en 1990 y requiere que la parte solicitante proporcione una orden de arresto emitida por un juez u «otra autoridad competente».

En noviembre, FTX y sus subsidiarias se declararon en bancarrota y Bankman-Fried renunció como director general. La empresa de comercio de criptomonedas implosionó dramáticamente luego de una ejecutar sobre activos similar a una corrida bancaria.

El colapso de FTX se precipitó cuando Informes de CoinDesk reveló una posición altamente concentrada en monedas FTT autoemitidas, que el fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research, ha utilizado como garantía para miles de millones en criptopréstamos. Binance, un intercambio rival, anunció que vendería su participación en FTT, lo que provocó un retiro masivo de fondos. La empresa congeló activos y se declaró en quiebra unos días después. Luego, los informes afirmaron que FTX mezcló los fondos de los clientes con el fondo de cobertura criptográfico de Bankman-Fried, Alameda Research, y se perdieron miles de millones en depósitos de clientes en el camino.

Bankman-Fried fue reemplazado por John J. Ray III, quien había supervisado la quiebra de Enron. Ray también debe testificar ante el Congreso esta semana. En comentarios preparados lanzado el lunesRay dijo que FTX se embarcó en una «juerga de gastos» desde finales de 2021 hasta 2022, cuando se gastaron aproximadamente «$ 5 mil millones en la compra de innumerables negocios e inversiones, muchos de los cuales pueden valer solo ‘una fracción de lo que se pagó por ellos’. y que la empresa ha hecho más de mil millones de dólares en «préstamos y otros pagos… a personas con información privilegiada».

Ray también confirmó los informes de los medios de que los fondos de los clientes de FTX se mezclaron con los activos de Alameda Research. Alameda usó los fondos de los clientes para el comercio de margen, lo que los expuso a pérdidas masivas, dijo Ray.

Expertos legales le dijeron a CNBC que si el gobierno federal presenta cargos por fraude electrónico o bancario, Bankman-Fried podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad supervisada. Un castigo tan severo sería inusual pero no extraordinario. El autor intelectual del esquema Ponzi, Bernie Madoff, fue sentenciado a 150 años de prisión, una cadena perpetua efectiva, por su esquema Ponzi masivo. El colapso de FTX ya ha provocado la desaparición de BlockFi Lending y ha desorganizado todo el espacio.