La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos, o CFTC, ha presentado graves acusaciones contra el intercambio de derivados BitMEX. Se le acusa de operar una plataforma de comercio no registrada y de violar las regulaciones contra el lavado de dinero.
Según un lanzamiento publicado el jueves, la CFTC ha interpuesto una demanda civil en el Distrito Sur de Nueva York contra cinco entidades y tres individuos que supuestamente poseen y gestionan el intercambio. Estos individuos incluyen a Arthur Hayes, conocido por su papel como CEO de BitMEX, así como a Ben Delo y Samuel Reed.
En el caso, las entidades demandadas son HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited y Servicios Globales de HDR (Bermudas) Limited (BitMEX).
La CFTC busca la restitución de todas las ganancias ilícitas, sanciones monetarias civiles, una prohibición del comercio de manera permanente y medidas cautelares para prevenir futuras infracciones. La comisión sostiene que desde su inicio en 2014, BitMEX ha operado servicios de comercio ilegal, procesando un valor nominal de $1 billón en comercio para minoristas.
A pesar de su éxito, la CFTC argumenta que el intercambio no cumplió con procedimientos básicos de cumplimiento. Esto incluye la falta de registro adecuado ante la CFTC y la ausencia de procedimientos de conocimiento del cliente (KYC) así como controles contra el lavado de dinero.
La situación es objeto de seguimiento continuo, y la historia se actualizará a medida que se disponga de más información.
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